Teníamos la expectativa de que la región, representada en delegaciones de Centro, Suramérica y el Caribe e invitados de tribunales de cuentas de países como Emiratos Árabes y Rusia, lograra conocer las grandes transformaciones que ha tenido el control preventivo y concomitante de la Contraloría General de la República. Hoy puedo contarles que logramos ese objetivo.

Durante la XXX Asamblea Ordinaria de Olacefs, que se celebró en la ciudad de Cartagena el 1, 2 y 3 de diciembre de 2021, la comunidad internacional constató cómo la CGR ha implementado sus nuevas facultades constitucionales y legales que le permitieron a la entidad elevar sus resultados al analizar más información en menos tiempo a partir de la implementación de la tecnología.

El liderazgo de esa transformación lo hemos asumido desde la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) con rigurosidad y responsabilidad, conformando un equipo humano y técnico del que aseguro, que está dentro de los mejores del país en conocimiento y ejecución de analítica de datos, inteligencia artificial y machine learning.

Así lo ratificaron los máximos representantes de la XXX Asamblea de la Olacefs a los que tuvimos la oportunidad de presentarles cómo la DIARI ha conectado más de 5.420 bases de datos que contienen la información de la contratación pública, desde el nivel central y territorial, con la implementación de las satelitales regionales. Pero este es solo el primer paso de una cadena de procesos digitales que hemos venido realizando desde abril de 2020.

Este volumen de análisis de datos es una realidad en la DIARI gracias a la implementación en tiempo récord de sus 22 modelos analíticos. El despliegue, realizado por la Unidad de Análisis de Información, ha levantado 2.215 alertas por una suma de 54 billones de pesos.

Con orgullo, aún recuerdo las palabras del señor Contralor de la República de Perú y presidente de Olacefs, Nelson Shack Yalta, cuando resaltando el uso de las nuevas tecnologías de la información, enfatizó que “bien lo ha demostrado el ejemplo de la DIARI aquí en Colombia, que está transformando el trabajo de inteligencia artificial, el control gubernamental y su efectividad en la lucha contra la corrupción”.

Las palabras del Contralor Shack Yalta son la génesis para concluir que la tecnología transformó el control fiscal en Colombia. Y en la Asamblea de Olacefs comunicamos esa premisa a partir de ejemplos. Solo por citar uno, a las delegaciones les contamos que en 2016 un auditor de la CGR podría demorarse meses e incluso años revisando 13 mil actas de defunción para una de sus auditorias. Hace una semana un analista de la DIARI lo hizo en dos días, con resultados eficientes y eficaces.

Cuando el control fiscal era solo posterior y selectivo, en el año 2018, en la Contraloría General de la República auditamos el 38% de los sujetos de control y en 2019 esa cifra fue de 60%. Con la reforma y la entrada en vigor del control preventivo y concomitante, en el año 2020 auditamos el 80% de sujetos de control y este 2021 finalizamos observando en tiempo real toda la cadena presupuestal no solo del Presupuesto Nacional, sino de los territorios.

Los insumos sobre cómo la DIARI realiza su trabajo, que en la Asamblea tuvimos la oportunidad de destacar, hicieron parte de las deliberaciones, planes estratégicos y pronunciamientos que los delegados de Olacefs hicieron en esta gran cumbre de Contralorías y entidades fiscalizadoras, en la que las nuevas tecnologías aplicadas al control fiscal, fue uno de los pilares temáticos.

Así mismo, el despliegue de la DIARI se convirtió en un espacio para discutir y aprender juntos sobre el uso las nuevas tecnologías de información y comunicación y temas de gran relevancia como la seguridad. La DIARI basa la gestión de seguridad en estándares internacionales como ISO 27001 y modelos de seguridad de la información, para salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y la información gestionada en su operación implementando controles de tipo operativo y técnico.

Ante la Asamblea hicimos énfasis en que los modelos de analítica de datos enfocan el procesamiento de información en la producción de informes que incluyen alertas. Uno de los expertos que más valoró la transformación que hemos venido haciendo fue Camilo Cetina, Ejecutivo Principal de la Dirección de Innovación del Estado del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Con el doctor Cetina pudimos compartir aprendizajes de nuestra metodología de trabajo para replicarlos en otros organismos de control de la región.

La metodología que contamos en la Asamblea es la CRISP – DM y se aplica perfectamente a la creación de modelos analíticos. La explicamos en seis pasos para su desarrollo que son comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue. La metodología CRISP – DM fue descrita con éxito en los seis pasos que nuestros analistas realizaron para identificar más de once alertas de lo que denominamos el Modelo No Soat, que consiste en vigilar los pagos que hace la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en los accidentes de tránsito donde no existe un SOAT.

Mallas de contratación, un momento cumbre

Pero sin duda uno de los hechos que más destacaron los delegados de otros países y contralores, fue el ejercicio de un caso reciente de mallas de contratación que realizamos en la DIARI. Muchos de los participantes en la Asamblea habían estado familiarizados con el proyecto Océano, que hoy es uno de los componentes del modelo de Mallas de Contratación.

Este Modelo de Mallas ha logrado visibilizar las redes de contratación y la concentración contractual de empresas con el Estado. También realiza un análisis financiero y societario que verifica el aumento injustificado de estas compañías que se presentan a licitaciones públicas e incorpora los registros noticiosos para identificar escándalos de corrupción y los vínculos que pueden representantes legales o miembros a través de redes sociales.

De esta forma se han logrado analizar con este modelo 800 gigas de datos de 3.4 millones personas y empresas para poder llegar hasta el beneficiario final o la persona que está detrás de una compleja estructura, detectando vínculos familiares, societarios y contractuales de los representantes legales y socios que participan en cualquier compañía del país.

Para la XXX Asamblea de la Olacefs, conocer este trabajo la DIARI es muy útil al permitir que diferentes Contralorías de la región, tengan el conocimiento para vigilar empresas con patrimonios en distintos países, que muchas veces logran crear fachadas para ocultar o cambiar sus objetos comerciales.

El paso final de nuestro proceso lo concluimos con la entrada en acción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la DIARI: una dependencia que, a partir de las alertas recibidas de la Unidad de Análisis, se encarga de adelantar y ejecutar acciones de reacción inmediata, que se desarrollan mediante procesos de Seguimiento Permanente y Actuaciones Especiales de Fiscalización.

La Unidad de Reacción Inmediata ha logrado hacer seguimiento a 171 proyectos en toda Colombia por un valor de 7 billones de pesos, de los cuales ha logrado la finalización de 24 de ellos que suman 1.13 billones de pesos de beneficios por obras que hoy los ciudadanos pueden disfrutar. Por su parte, la Delegada de Regalías de la DIARI le ha hecho seguimiento especial a 120 proyectos que suman 3.3 billones de pesos.

Réplica de la DIARI, un ejemplo de conexión en tiempo real

En Cartagena el 1,2 y 3 de diciembre también demostramos que, con el uso de la tecnología, no hay límites para generar desligues que ayuden al control fiscal no importa el lugar, ni la distancia. En pleno Palacio de la Proclamación, donde se desarrolló la Asamblea, trasladamos una réplica de la Sala Suricato de la DIARI, el lugar donde se conectan las bases de datos y se crean los modelos de analítica de datos.

Con esta réplica pudimos explicar a los asistentes los diferentes modelos de analítica, las fuentes que tienen conectadas, los tableros de control que despliegan y la evaluación de los casos y confirmación de alertas. El ejercicio fue todo un éxito porque demostró cómo en Colombia hacemos control preventivo y concomitante.

De las decenas de visitas que tuvimos a nuestro stand, destaco la del Contralor de Bolivia Henry Ara Pérez, quien me confesó: “Tener 22 modelos es un logro porque crear cada modelo es complicado, se necesita tener mucha información de las entidades que participan en cada uno de ellos. Lo que se puede ver en este ejercicio es muy, muy interesante porque se puede ver que la intervención en tiempo real es muy oportuna”.

Sus palabras son el respaldo para seguir liderando un trabajo que ya no solo impacta al país, sino a la comunidad de países en la región, que hoy ve en la DIARI un ejemplo a seguir para verificar y analizar más información a gran velocidad, como desde abril de 2020 lo venimos haciendo en Colombia.

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